في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم المالية، نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أربعة أفراد، أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، ولإثنين منهم سوابق جنائية.
وقد تم اتهامهم بغسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد باستخدام نظام المقاصة، بالمخالفة للقانون.
تفاصيل العملية
كشفت التحريات أن المتهمين قاموا بمحاولات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإظهارها كأموال ناتجة عن كيانات مشروعة.
لتحقيق ذلك، قاموا بتأسيس منشآت تجارية وشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لإعطاء الأموال غير الشرعية مظهراً قانونياً.
حجم الأموال المغسولة
قدرت قيمة الممتلكات والأموال التي تم غسلها بحوالي 100 مليون جنيه مصري. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.
إجراءات قانونية مشددة
تأتي هذه العملية في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز النزاهة المالية في البلاد، مما يعكس التزام السلطات بتطبيق القانون وملاحقة المتورطين في الأنشطة الإجرامية.
اقرأ أيضا:
حادثة فظيعة : العثور علي امرأة في فكي تمساح بعد اختفائها
وزارة الداخلية تحبط عمليات نصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتضبط تشكيل عصابي
مكافحة الجريمة تحقق تقدمًا: ضبط نصف طن من الكوكايين وملايين الجنيهات في عمليات أمنية ناجحة
التعليقات متوقفه